中国支付清算协会：网络和移动支付案例汇编（2021）——支付安全与风险管理篇（52页）

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摘要：

-266支付安全与风险管理篇摘要：随着互联网技术蓬勃发展，各类交易和支付线上化步伐加快，洗钱、欺诈、套现等风险表现出诸多新特征。同时，黑灰产业呈现出资源模块化、团伙碎片化、运营专业化趋势，加大了风险监控难度。2020年，在严监管大背景下，市场主体充分运用大数据、人工智能、机器学习等技术手段，在强化客户身份识别、加强可疑交易监测、及时处置风险等方面进行了积极探索和实践，有效遏制黑灰产借助线上支付渠道转移非法资金，切实保障客户资金安全和合法权益。-267案例1江苏银行“履约宝”资金监管系统一、引言据中国商业预付卡行业报告统计，最近八年，零售业预付卡发行规模在6600亿至9100亿元之间，涉及行业众...

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