优化打击金融犯罪的全球框架[42页]

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摘要：

优化打击金融犯罪的全球框架提高效力改善成果国际金融协会与德勤联合发布02册子/报告标题|章节标题内容摘要011.全球系统性完善金融犯罪风险管理072.推动公私合作关系103.加强跨境和国内信息共享154.提高数据质量优化数据运用205.改革可疑活动报告制度246.统一金融犯罪合规标准明确相关监管要求277.加强技术运用打击非法金融活动30结论32尾注33主要联系人37目录01优化打击金融犯罪的全球框架|提高效力改善成果内容摘要人们日渐达成共识，现行打击金融犯罪的全球性框架并未完全发挥其效用，且仍需在国际、各国和地区层面加大工作力度以识别和遏制非法资金流动——这些资金用途涉及恐怖主义、性剥削、现...

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