德勤：全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动（30页）

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摘要：

全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动国际金融协会与德勤联合发布2021年11月全球金融犯罪风险管理改革成效及后续行动|内容摘要02目录本报告原名Theeectivenessofnancialcrimeriskmanagementreformandnextstepsonaglobalbasis，由国际金融协会（IIF）与德勤英国联合撰写。德勤中国反洗钱中心对报告进行中文翻译。内容摘要03引言04第一部分：金融犯罪风险管理改革全球展望07第二部分：金融犯罪风险管理成效持续提升方向111金融情报运用112风险排序223科技与创新264国际合作与能力建设28联系人31尾注33全球金融犯罪风险管理...

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