IBM商业价值研究院：溯本清源：以精准的数据应对反洗钱监管（7页）

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摘要：

溯本清源：以精准的数据应对反洗钱监管金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略专家洞察IBM商业价值研究院反洗钱数据质量问题日益突出监管体系对金融机构反洗钱工作的监督检查力度逐年加强，数据质量存在较大挑战。反洗钱数据治理可应用“6+1”方略“6+1”方略通过采集问题、剖析问题、分解现状、解决问题的思路来应对反洗钱数据治理挑战。两条策略，一个抓手，保障反洗钱数据质量采取主协配合、双线复核策略，或主动出击策略，把握数据认责这一重要抓手。谈话要点现场检查的数据内容，52018年将反洗钱纳入互联网金融从业机构义务活动。6围绕以上监管规定，金融机构反洗钱义务活动以日常可疑交易、大额交易识别与报送，接受人民...

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