毕马威：金融控股集团反洗钱管理的进阶之路（2022）（13页）

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摘要：

金融控股集团反洗钱管理的进阶之路©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所，毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所，及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所，均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。1金融控股集团反洗钱管理的进阶之路金融控股公司涵盖银行、证券、保险、信托等不同业务领域，同一客户在同一金融控股公司所属下设机构之间可完成银行、证券、保险、信托等多项业务。但从反洗钱履职的角度，开展金融业务的各下设机构分别对客户交易情况进行监测...

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