普华永道：反洗钱数据治理的实践与对策[16页]

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摘要：

三月2020年数据为先反洗钱数据治理的实践与对策rQsNnNqMmRpRsQmNrOwPsR6MdN8OoMrRsQmMlOmMmPkPoNqQbRrRwPwMoPtPwMmPvN普华永道3随着严厉打击金融犯罪成为全球金融监管的共识，近两年来中国人民银行（下简称“人行”）对于我国金融机构的反洗钱要求不断提升。但金融机构在合规方面仍有较多不足，以至于2019年末和2020年初以来，国内多家股份制银行、外资行以及非银金融机构密集受到处罚，个别罚单的金额甚至破纪录地超过千万元人民币。总结这些被处罚个案的经验教训可见，良好的反洗钱合规离不开相关系统的支持来完成有效的监测，而行之有效的反洗钱系统则离不开...

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